지속가능경영 지배구조| 성명 | 구분 | 최초선임 | 선임 | 임기 | 추천 | 약력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조진환 | 대표이사(전무) | 2022.03.25 | 2022.03.25 | 2024.03.25 | 이사회 |
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| 정철현 | 대표이사(상무) | 2022.03.25 | 2022.03.25 | 2024.03.25 | 이사회 |
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| 최영진 | 사외이사 | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 2025.03.31 | 사외이사후보 추천위원회 |
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| 남유선 | 사외이사 | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 2025.03.31 | 사외이사후보 추천위원회 |
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| 최원준 | 사외이사 | 2022.03.25 | 2022.03.25 | 2024.03.25 | 사외이사후보 추천위원회 |
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| 일시 | 의안 | 내용 | 사외이사 참석인원 (총 참석이사) |
가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.08.09 | 의결안건 | 제 1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬) |
3(5) | 가결 |
| 의결안건 | 제 2호 의안 : 자사주 신탁계약 기간 연장의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | 제 1호 보고 : 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.08.01 | 의결안건 | 제 1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (흥국생명보험 퇴직연금 납입) |
3(5) | 가결 |
| 2023.06.16 | 의결안건 | 제 1호 의안 : 대규모 내부거래 (특수관계인과의 보험거래) 승인의 건 |
2(4) | 가결 |
| 의결안건 | 제 2호 의안 : 대규모 내부거래 (특수관계인으로부터 부동산 임차) 승인의 건 |
가결 | ||
| 보고안건 | 제3호 의안 : 방적 사업 철수의 건 | 보고 | ||
| 2023.05.10 | 의결안건 | ㆍ대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬) | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.03.23 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역) | 3(5) | 가결 |
| 2023.03.15 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역) | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건 | - | ||
| 의결안건 | ㆍ제2-1호. 사외이사 후보 최영진 (신임) | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제2-2호. 사외이사 후보 남유선 (신임) | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | - | ||
| 의결안건 | ㆍ제3-1호. 감사위원회 위원 후보 최영진 (신임) | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3-2호. 감사위원회 위원 후보 남유선 (신임) | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6호 의안 : 주주제안 심사의 건 | - | ||
| 의결안건 | ㆍ제6-1호. 정관 일부 변경 및 주식 분할 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6-2호. 감사위원회 위원이 되는 이사 분리선임의 건 | 부결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6-3호. 현금 배당의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6-4호. 자기주식 취득의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제7호 의안 : 제62기 정기주주 총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제8호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제9호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 | - | ||
| 의결안건 | ㆍ제9-1호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (서한물산㈜, ㈜세광패션, 대한화섬㈜) | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제9-2호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건(티엘케미칼㈜) | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제1호 보고 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 의결안건 | ㆍ제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고 | 보고 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 보고 : 감사위원회의 2022년 내부회계관리제도 평가보고 | 보고 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고 | 보고 | ||
| 2023.03.09 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 경영임원 인센티브 지급 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 정기주주총회 부의안건 상정을 위한 주주 제안의 건 | - | ||
| 의결안건 | ㆍ제3-1호. 정관 일부 변경 및 주식 분할 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3-2호. 감사위원회 위원이 되는 이사 분리선임의 건 | 부결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3-3호. 현금 배당의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3-3호. 자기주식 취득의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.16 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 2022.12.27 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 흥국생명 보유 흥국화재 보통주 매입 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제5호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6호 의안 : 신규 사업자 등록 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제7호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.11 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 2(4) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2022년 3분기 경영실적 | 보고 | ||
| 2022.08.09 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 2(4) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 자사주신탁계약 기간 연장의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2022년 상반기 경영실적 보고의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.15 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래1) 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래2) 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 나이지리아 대표사무소 폐지의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.13 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.11 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 아라미드 증설 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 수출입은행의 대위권 행사를 위한 근저당권 제공에 관한 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.03.31 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.25 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 3(5) | 가결 |
| 2022.03.25 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 | 4(6) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.23 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 2022.03.10 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(조정내역) | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 이사후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제5호 의안 : 제61기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제7호 의안 : 특수관계인과의 보험거래 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제3호 보고 : 감사위원회의 2021년 내부회계관리제도 평가보고 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제4호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고 | 보고 | ||
| 2022.02.10 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의건 | 가결 | ||
| 2021.12.28 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 특수관계인과의 보험거래 | 3(5) | 가결 |
| 2021.11.11 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 임원보수규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | ||
| 2021.08.12 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 3(4) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 자사주신탁계약 기간 연장의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | ||
| 2021.06.17 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래)승인의 건 | 2(4) | 가결 |
| 2021.06.02 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : AN사업 합작 투자 계약 및 출자 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 2021.05.13 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 나이지리아 대표사무소(법인) 지분 매입의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | ||
| 2021.03.26 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 | 4(6) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 의안 : 임원보수(상여) 지급의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.26 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 3(5) | 가결 |
| 2021.03.24 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 | 3(5) | 가결 |
| 2021.03.10 | 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고 | 3(5) | 보고 |
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 감사위원회의 2020년 내부회계관리제도 평가보고 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제3호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고 | 보고 | ||
| 2021.03.05 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(조정내역) | 3(5) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제6호 의안 : 제60기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2020년도 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 2021.02.09 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2(4) | 가결 |
| 위원회명 | 역할 | 대표의원 | 구성 | 위원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 감사위원회 규정에 의거한 회계 및 업무감사 수행, 이사회가 위임한 사항의 심의 및 의결 |
남유선 (사외이사) |
사외이사 3인 | 남유선(사외) | 최영진(사외) | 최원준(사외) |
| 사외이사후보추천위원회 | 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 이사회에 추천 | 최영진 (사외이사) |
사외이사 3인 | 최영진(사외) | 남유선(사외) | 최원준(사외) |
| ESG위원회 | ESG 사안별 전사적 통합 경영 및 관리 | 남유선 (사외이사) |
사내, 사외이사 5인 | 남유선(사외) 조진환(사내) |
최영진(사외) 정철현(사내) |
최원준(사외) |
| 일시 | 의안 | 내용 | 사외이사 참석인원 (총 참석이사) |
가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.08.09 | 보고안건 | ㆍ제1호 보고: 2023년 외부감사인 감사계획 및 반기 검토의 건 | 3(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고: 2023년 내부회계관리제도 변화관리, 설계평가 결과 보고의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ제3호 보고: 감사팀 업무보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.05.10 | 결의안건 | ㆍ감사위원장 선임의 건 | 3(3) | 가결 |
| 결의안건 | ㆍ전기 외부감사인 평가의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ2023년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ감사실 업무 보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.03.15 | 보고안건 | ㆍ2022년 내부회계관리제도 체크리스트 평가결과 보고의 건 | 3(3) | 보고 |
| 결의안건 | ㆍ2022년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 결의안건 | ㆍ제62기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 결의안건 | ㆍ내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 | 가결 | ||
| 2023.03.13 | 보고안건 | ㆍ외부감사인의 제62기 감사결과 보고의 건 | 2(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ감사실 업무보고의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.11 | 보고안건 | ㆍ2022년 외부감사인 3분기 검토의 건 | 2(3) | 보고 |
| 2022.11.04 | 의결안건 | ㆍ내부회계관리규정 개정의 건 | 3(3) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ외부감사인 선임관련 주수사항 변경의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ외부감사인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고안건 | ㆍ내부회계 설계평가 결과보고의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ연결내부회계 구축 중간보고의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ감사실 업무보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.08.09 | 의결안건 | ㆍ외부감사인 선임관련 기준수립의 건 | 2(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ2022년 외부감사인 감사계획 및 반기 검토의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ감사실 업무보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.05.11 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 전기 외부감사인 평가의 건 | 3(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2022년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획의 건 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제3호 보고 : 감사실 업무보고의 건 | 보고 | ||
| 2022.03.25 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건 | 4(4) | 가결 |
| 2022.03.10 | 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 3(3) | 보고 |
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 외부감사인의 제61기 감사결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 제61기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 2021년 내부회계고나리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.11.11 | 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 외부감사인 감사계획 및 3분기 검토 | 3(3) | 보고 |
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 정도경영실(감사) 업무보고 | 보고 | ||
| 2021.08.12 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 외부감사인 선임규정 제정 | 3(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 반기 감사위원회 커뮤니케이션 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 2021년 내부회계 운영실태 평가계획 수정안 보고 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제3호 보고 : 업무보고 이행점검 감사 보고 | 보고 | ||
| 2021.05.13 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 전기 외부감사인 평가 | 3(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2021년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 | 보고 | ||
| 보고안건 | ㆍ제3호 보고 : 정도경영실(감사) 업무보고 | 보고 | ||
| 2021.03.26 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 감사위원장 선임 | 3(3) | 가결 |
| 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 정도경영실(감사) 업무보고 | 보고 | ||
| 2021.03.10 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 2020년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 3(3) | 가결 |
| 의결안건 | ㆍ제2호 의안 : 제60기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 의결안건 | ㆍ제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.05 | 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 3(3) | 보고 |
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 외부감사인의 제60기 감사결과 보고 | 보고 | ||
| 2021.02.02 | 보고안건 | ㆍ제1호 보고 : 내부회계관리제도 중간점검 결과보고 | 3(3) | 보고 |
| 보고안건 | ㆍ제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영현황 보고 | 보고 |
| 일시 | 의안 | 내용 | 사외이사 참석인원 (총 참석이사) |
가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.13 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 ㆍ제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 |
3(3) | 가결 |
| 2022.03.10 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 | 3(3) | 가결 |
| 2021.03.05 | 의결안건 | ㆍ제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 | 3(4) | 가결 |
| 일시 | 의안 | 내용 | 사외이사 참석인원 (총 참석이사) |
가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.10.30 | 보고안건 | ㆍESG위원회 및 ESG지원팀 운영 계획 | 3(3) | 보고 |
